एक कमरा, चार लोग, 84 बैंक खाते और 854 करोड़ की रकम; बेंगलुरु में साइबर ठगी की अनोखी साजिश

साइबर फ्रॉड की कहानियां आपने फिल्मों और वेब सिरीज में खूब देखी होंगी। लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, वह किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। बेंगलुरु में हुए इस फ्रॉड के दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। इनमें से एक है 33 साल का एमबीए ग्रेजुएट और दूसरा है 36 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। महज एक बेडरूम के कमरे से इन दोनों ने बुना 854 करोड़ रुपए की ठगी का एक जाल। आइए आपको बताते हैं ठगी की यह पूरी कहानी, जिसके बारे में पढ़कर आप भी एक बार के लिए दंग रह जाएंगे...

26 वर्षीय महिला की शिकायत पर जांच

पिछले महीने बेंगलुरु की साइबर क्राइम पुलिस ने एमबीए ग्रेजुएट, मनोज श्रीनिवास और सॉफ्टवेयर इंजीनियर फणींद्र के को गिरफ्तार किया। इनके साथ चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, इनमें सेलफोन रखने वाले श्रीनिवास और सोमशेखर भी शामिल थे। यह गिरफ्तारियां हुई थीं 8.5 लाख रुपए की एक चीटिंग मामले में थी, जिसकी शिकायत 26 साल की एक महिला ने की थी। इस महिला को लालच दिया गया था कि वह छोटी-छोटी रकम निवेश के हाई इंट्रेस्ट कमा सकती है। इसके बाद उसके साथ ठगी हो गई। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस पहुंची येलाहांका के एक किराए वाले घर में।

खुली रह गईं पुलिस की आंखें

यहां पहुंचने के बाद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। जांच में पुलिस ने पाया कि इस एक कमरे के घर से एक ऐसा ठगी का नेटवर्क चल रहा है, जो पूरे भारत में लोगों को अपने जाल में फंसाया है। इस घर के मालिक थे, वही एमबीए ग्रेजुएट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया है। एमबीए ग्रेजुएट मनोज श्रीनिवास और सॉफ्टवेयर इंजीनियर फणींद्र के ने इसी घर में बिना नाम की प्राइवेट एंटरप्राइज की शुरुआत की। इन दोनों ने दो अन्य लोगों को कर्मचारी के तौर पर हायर किया। इन दोनों लोगों को खास ताकीद दी गई कि आठ मोबाइल दिन-रात ऐक्टिव रखेंगे।

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इस तरह ललचाते थे

इस गैंग का काम करने का तरीका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। यहां पर अजनबियों को इन्वेस्टमेंट के लिए ललचाया जाता था। उनसे कहा जाता था कि छोटा निवेश करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर देखा गया कि बेंगलुरु साइबर क्राइम से कितने बैंक खाते जुड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पाया कि पूरे भारत में 5,013 मामले ऐसे थे जहां बैंक खातों के एक ही सेट का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा धन की धोखाधड़ी के लिए किया गया था। कर्नाटक से सामने आए 487 मामलों में से 17 मामले बेंगलुरु से सामने आए हैं।

तेजी से भुनाई गई रकम

जांच में पाया गया है कि 84 संदिग्ध खातों के जरिए 854 करोड़ की रकम को गेमिंग ऐप, यूएसडीटी, ऑनलाइन कैसीनो और पेमेंट गेटवे जैसे गेमिंग ऐप, क्रिप्टोकरेंसी जैसे क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांसफर किया गया था। इस रकम को धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के जरिए भुनाया जाना था। माना यह भी जा रहा है कि धोखाधड़ी करने वालों का बेस दुबई में है और वो बेंगलुरु में उनके लिए काम करने वालों से कभी मिले नहीं हैं। जांच में यह भी पता चला है कि 854 करोड़ रुपए की यह पिछले दो साल में 84 बैंक खातों में बहुत तेजी से घुमाए गए। जब सितंबर में क्राइम पुलिस ने इन बैंक खातों को सीज किया तो इनमें मात्र 5 करोड़ रुपए बचे थे।

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One room, four people, 84 bank accounts and an amount of Rs 854 crore; Unique conspiracy of cyber fraud in Bengaluru

You must have seen many stories of cyber fraud in films and web series. But the incident we are going to tell today is more exciting than any movie. There are two central characters in this fraud that took place in Bengaluru. One of them is a 33 year old MBA graduate and the other is a 36 year old software engineer. These two wove a web of fraud worth Rs 854 crore from just one bedroom. Let us tell you this complete story of fraud, after reading about which you too will be stunned for once...

Investigation on complaint of 26 year old woman

Last month, Bengaluru cyber crime police arrested Manoj Srinivas, an MBA graduate, and Phanindra K, a software engineer. Four other people were also arrested along with them, including Srinivas and Somshekhar, who had cellphones. These arrests were made in a cheating case of Rs 8.5 lakh, which was complained by a 26-year-old woman. This woman was lured that she could earn high interest by investing small amounts. After this he was cheated. While investigating the case, the police reached a rented house in Yelahanka.

Police's eyes remained wide open

After reaching here, the eyes of the police remained wide open. During investigation, the police found that a fraud network was running from this one-room house, which had trapped people all over India. The owner of this house was the same MBA graduate and software engineer about whom we told you in the beginning. MBA graduate Manoj Srinivas and software engineer Phanindra K started an unnamed private enterprise in the same house. Both of them hired two other people as employees. These two people were given special instructions to keep their eight mobile phones active day and night.

were tempted like this

The modus operandi of this gang was linked to social media. Here strangers were lured for investment. They were told that by making small investments you can earn big profits. Cyber crime police proceeded with the investigation. After this, it was seen on the National Cyber Crime Portal how many bank accounts were linked to Bengaluru cyber crime. The police then found that there were 5,013 cases across India where the same set of bank accounts were used by cyber criminals to launder funds. Out of 487 cases reported from Karnataka, 17 cases have been reported from Bengaluru.

quick cash out

The investigation found that an amount of Rs 854 crore was transferred through 84 suspicious accounts into cryptocurrencies such as USDT, gaming apps, online casinos and payment gateways. This amount was to be encashed through the perpetrators of the fraud. It is also believed that the fraudsters are based in Dubai and have never met the people working for them in Bengaluru. The investigation also revealed that this amount of Rs 854 crore was moved rapidly through 84 bank accounts in the last two years. When the crime police seized these bank accounts in September, only Rs 5 crore were left in them.