हीरो ग्रुप के चेयरमैन पर ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की 24.95 करोड़ की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी और चेयरमैन पवन कांत मुंजाल की दिल्ली में स्थित 3 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है. इन संपत्तियों की कीमत 24.95 करोड़ (लगभग) आंकी गई है. ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की है.

54 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग!

ED ने मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया था. जो राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि 54 करोड़ रुपये के करीब विदेशी मुद्रा/पैसा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई है.

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया सहयोग

ईडी की जांच से पता चला कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा जारी कराई और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद पवन कांत मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई.

रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं पर हुए निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा को नकद/कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था. मुंजाल ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति के लिए साल भर में ढाई लाख डॉलर की लिमिट का तोड़ निकालने के लिए यह तरीका अपनाया था.

ईडी ने पहले पी के मुंजाल और संबंधित संस्थाओं/लोगों के संबंध में 1 अगस्त को तलाशी अभियान चलाया था और 25 करोड़ रुपये की कीमती चीजें जब्त करने के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्यों को कुर्क कर लिया था. जब्त किए गए की सभी संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ आंका गया

ED's big action against Hero Group Chairman, assets worth Rs 24.95 crore seized in money laundering case

The Enforcement Directorate (ED) has seized 3 immovable properties located in Delhi of Hero MotoCorp Limited CMD and Chairman Pawan Kant Munjal. The value of these properties has been estimated at Rs 24.95 crore (approximately). ED has taken this action under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

Money laundering of Rs 54 crore!

ED had registered a case against Munjal and his companies under Section 135 of the Customs Act, 1962. Which was filed after taking cognizance of the charge sheet of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), in which he was accused of illegally taking foreign currency/money out of India worth Rs 54 crore.

Event management company cooperated

ED investigation revealed that Pawan Kant Munjal got foreign currency/foreign exchange issued in the name of other people and then used it for his personal expenses abroad. Foreign exchange/foreign currency was withdrawn from authorized dealers in the name of various employees by an event management company and then handed over to the relationship manager of Pawan Kant Munjal.

Relationship manager Pawan Kant used to secretly carry such foreign currency in cash/card for Munjal's personal expenses on personal/business travels. Munjal had adopted this method to break the limit of 2.5 lakh dollars per year for an individual under the Liberalized Remittance Scheme.

The ED had earlier conducted a search operation on August 1 in relation to PK Munjal and related entities/people and had seized valuables worth Rs 25 crore as well as digital evidence and other incriminating evidence. The value of all the seized assets was estimated at Rs 50 crore.