1200 बैंक अकाउंट्स के जरिये करोड़ों रुपये का फ्रॉड, तरीका जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन, जानें कैसे खुला राज

फ्रॉड करने के नए-नए तरीके आपने सुने होंगे, लेकिन कानपुर में एक गैंग ऐसा है जिसने बैंक एकाउंट्स को किराए पर लेकर करोड़ों का फ्रॉड कर डाला. गैंग ने तकरीबन 1200 लोगों के बैंक खातों के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी की है. फ्रॉड करने वाले लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे. फिर वह फ्रॉड की रकम इन एकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे. इसके बाद फ्रॉड करने वाले जिनके अकाउंट में पैसे भेजते थे, रकम का कुछ हिस्सा उन्हें भी दे देते थे.

बैंक एकाउंट्स को किराए पर लेकर फ्रॉड करने वाले इस गैंग को कानपुर से पकड़े गया है. इस मामले में एक शिकायत बेंगलुरु में दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद बेंगलुरु की पुलिस ने थाना कोहना क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए किराए पर बैंक एकाउंट्स को लेकर फ्रॉड की रकम उसमें ट्रांसफर करने वाले गैंग के दो सदस्यों को पकड़ा है. पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपियों को बेंगलुरु की पुलिस लेकर रवाना हो गई,

ऐसे हुआ खुलासा
पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 17 नवंबर 2023 को हालसी रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक में एक चालू अकाउंट में एक करोड़ 20 लाख रुपए आए. इन एक करोड़ 20 लाख रुपए में से एक करोड़ 11 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई. इस सूचना पर थाना कोहना की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की. दो अभियुक्तों जिनमे शुभम तिवारी और शिवम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें खुलासा हुआ कि यह लोग बैंक खाता धारकों से जालसाजी कर उनसे ओटीपी पिन पूछ कर फ्रॉड करते हैं. फ्रॉड की रकम करंट अकाउंट में डालते हैं. इसके बाद किराए पर लिए हुए बचत खातों में उस रकम को ट्रांसफर कर देते थे. अब तक की जांच में पता चला है कि तकरीबन 1200 लोगों के बचत खाते को किराए पर लेकर उनमें फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने का काम इन लोगों ने किया था.

आरोपियों को बेंगलुरु ले गई पुलिस
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि थाना कोहना में बेंगलुरु सिटी थाना विद्यारण्य से फोन आने पर जानकारी मिली कि वहां रहने वाली एक महिला के साथ 4,24,000 का फ्रॉड ओटीपी पूछ कर किया गया. बेंगलुरु की पुलिस कानपुर पहुंची तो उसने दोनों अभियुक्त से पूछताछ की और उन्हें बेंगलुरु लेकर रवाना हो गई. लेकिन अब यहां सवाल यह भी उठना है कि जिन लोगों के खातों में फ्रॉड की रकम ट्रांसफर की जाती थी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि वह अपने खातों को रकम ट्रांसफर करने के लिए उपयोग करने के लिए देते थे. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस मामले में भी जांच की बात कही है

Fraud worth crores of rupees through 1200 bank accounts, knowing the method the ground will slip under your feet, know how the secret was revealed

You must have heard of new ways of committing fraud, but there is a gang in Kanpur which has committed fraud worth crores by renting bank accounts. The gang has committed fraud worth crores through the bank accounts of about 1200 people. Fraudsters used to rent people's savings bank accounts. Then he used to transfer the fraud amount to these accounts. After this, the fraudsters used to give some part of the amount to those whose accounts they sent money to.

This gang, which committed fraud by taking bank accounts on rent, has been caught from Kanpur. A complaint in this matter was lodged in Bengaluru. After which, Bengaluru Police, taking action in collaboration with Kohna Police Station Crime Branch, has arrested two members of the gang who were transferring the fraudulent amount through rented bank accounts. The police is seriously investigating the entire matter. Bengaluru police took the accused and left.

This is how it was revealed
Police had received an information that on November 17, 2023, Rs 1 crore 20 lakh was deposited in a current account in ICICI Bank located at Halsi Road. Out of these Rs 1 crore 20 lakh, Rs 1 crore 11 lakh were transferred to different accounts. On this information, the police of Kohana police station and the crime branch team jointly started investigation. Two accused, Shubham Tiwari and Shivam Yadav, were taken into custody and interrogated. In which it was revealed that these people cheat bank account holders by asking them for OTP PIN. The fraud amount is deposited in the current account. After this, they used to transfer that amount to the savings accounts taken on rent. Investigation so far has revealed that these people had done the work of renting the savings accounts of about 1200 people and transferring the fraudulent amount into them.

Police took the accused to Bengaluru
Joint Police Commissioner Anand Prakash Tiwari said that after receiving a call from Bangalore City Police Station Vidyaranya in Kohana police station, information was received that a fraud of Rs 4,24,000 was done with a woman living there by asking for OTP. When Bengaluru police reached Kanpur, they interrogated both the accused and took them to Bengaluru. But now the question also arises whether action should be taken against those people in whose accounts the fraudulent amount was transferred. Because he used to use his accounts to transfer money. Joint Police Commissioner Anand Prakash Tiwari has also said that investigation will be done in this matter.