बीकानेर समेत राजस्थान के 10 ठिकानों पर ईडी की बड़ी रेड, 25 करोड़ बैंक फ्रॉड का मामला
बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ईडी ने 25 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी की।
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बीकानेर समेत राजस्थान के 10 ठिकानों पर ईडी की बड़ी रेड, 25 करोड़ बैंक फ्रॉड का मामला
बीकानेर। राजस्थान में एक बड़े बैंक घोटाले के मामले में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में एक साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। यह रेड पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की गई।
ईडी सूत्रों के अनुसार, यह मामला श्रीगंगानगर निवासी अमनदीप चौधरी और उसके सहयोगियों द्वारा पीएनबी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेने और माल को बिना जानकारी दिए बाजार में बेचने से जुड़ा है। अमनदीप की पत्नी सुनीता चौधरी और ओम प्रकाश सहित कई अन्य लोग भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं।
जोधपुर ACB में अक्टूबर 2020 में इस घोटाले की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप है कि अमनदीप चौधरी ने एक वेयरहाउस में रखे माल को गिरवी दिखाकर पीएनबी से 25 करोड़ का लोन लिया और बाद में वही माल मार्केट में बेच डाला।
ईडी ने बीकानेर में दो, जयपुर में तीन और श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में पांच ठिकानों पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं।
ईडी की टीमें फिलहाल इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन की गहराई से जांच कर रही हैं।
